EU‑AML‑Verordnung 2024/1624: Auswirkungen auf die Gaming‑Industrie
Die Auswirkungen auf den Glücksspielsektor sind unmittelbar. Die Verordnung definiert „Glücksspieldienstleistungen“ weit und umfasst Lotterien, Casinospiele, Poker und Wetten – sowohl stationär als auch online. Anbieter von Glücksspieldienstleistungen gelten ausdrücklich als Verpflichtete. Mitgliedstaaten können einige nachweislich risikoarme Glücksspielangebote ausnehmen, jedoch nicht Casinos und grundsätzlich auch nicht Anbieter, deren Haupttätigkeit Online-Glücksspiel oder Sportwetten ist, abgesehen von engen staatlich verbundenen Ausnahmen.
Operativ stehen harmonisierte KYC-/CDD-Vorgaben, verbesserte Kontrollen verbundener Transaktionen und eine stärkere Überwachung im Mittelpunkt. Glücksspielanbieter müssen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden, wenn Gewinne ausgezahlt oder Einsätze angenommen werden, oder beides , sobald Transaktionen 2.000 EUR erreichen, einschließlich verbundener Transaktionen. Das Regelwerk verlangt zudem eine laufende Überwachung der gesamten Kundenbeziehung sowie die Meldung verdächtiger, auch versuchter, Transaktionen an die FIU, unabhängig von der Höhe.
Compliance‑Schritte für Gaming‑Betreiber gemäß EU‑AML‑Verordnung 2024/1624
Deshalb sollte spezialisierte Beratungsunterstützung bereits jetzt beginnen. Vor dem Inkrafttreten können Unternehmen bei Gap-Analysen, der länderspezifischen Erfassung von Ausnahmen, der Aktualisierung von AML-Risikobewertungen, der Überarbeitung von Richtlinien, der Neugestaltung der Customer Journey, der Kalibrierung von Überwachungsregeln, Governance und Schulungen unterstützt werden. Nach Inkrafttreten verlagert sich der Schwerpunkt typischerweise auf die Qualitätssicherung von Verdachtsmeldungen (STR), unabhängige Prüfungen, Remediation, Vorbereitung auf Aufsichtsprüfungen sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des AML-Betriebsmodells.
For more information about our Für weitere Informationen zu unseren Menaged Serviceskontaktieren Sie unseren Experten Christoph Ruth (christoph@chevron.group). Folgen Sie uns, um Branchen‑Updates sowie Ankündigungen zu kommenden Produkten und Services zu erhalten. for industry updates and announcements about upcoming products and services.
