AML/CFT Audit
Unser AML/CFT-Audit ermöglicht eine unabhängige und fundierte Prüfung der unternehmensinternen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Vorschriften. Im Rahmen des Audits analysieren wir Ihre internen Richtlinien und Compliance-Dokumentationen, prüfen Ihre technischen Systeme und führen strukturierte Interviews mit relevanten Mitarbeitenden durch. Ziel ist es, den tatsächlichen Umsetzungsgrad der gesetzlichen Anforderungen umfassend zu bewerten. Nach Abschluss der Prüfung erhalten Sie einen ausführlichen Auditbericht, der bestehende Schwachstellen identifiziert und konkrete, auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Handlungsempfehlungen zur Optimierung Ihrer Compliance-Strukturen liefert.
DSGVO/ GDPR Audit
Unser unabhängiges GDPR-Audit analysiert systematisch, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in sämtlichen europäischen Rechtsordnungen erfüllt. Unsere erfahrenen Datenschutzexperten prüfen Ihre vorhandene Dokumentation, technischen Systemkonfigurationen sowie operative Prozesse detailliert auf Schwachstellen und Regelungslücken. Im Anschluss erhalten Sie einen strukturierten Prüfbericht mit konkreten, praxisnahen Handlungsempfehlungen. Ziel ist die nachhaltige Optimierung Ihrer Datenschutzorganisation und die nachweisbare Herstellung vollständiger DSGVO-Konformität.
Audit der Maßnahmen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption
Unsere Überprüfung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption unterstützt Ihr Unternehmen bei der effektiven Umsetzung nationaler und internationaler Antikorruptionsvorgaben. Im Rahmen der Prüfung analysieren wir bestehende Richtlinien, interne Kontrollsysteme und operative Verfahren hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Rechtskonformität. Ziel ist die Identifikation potenzieller Schwachstellen sowie die Förderung transparenter, rechtskonformer und ethisch verantwortungsvoller Geschäftspraktiken. Nach Abschluss des Audits erhalten Sie einen fundierten Bericht mit konkreten Empfehlungen zur Reduktion von Korruptionsrisiken, zur Optimierung Ihres Compliance-Management-Systems und zur nachhaltigen Verankerung einer Unternehmenskultur der Integrität und Rechtstreue.
Spielerschutz Audit
Unser Audit für verantwortungsbewusstes Glücksspiel und Spielerschutz unterstützt Glücksspielanbieter dabei, ein sicheres, regelkonformes und spielerzentriertes Umfeld zu gewährleisten. Im Rahmen der Prüfung analysieren wir umfassend die vorhandenen Richtlinien, technischen Systeme und operativen Maßnahmen im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben sowie anerkannte Standards zum Spielerschutz. Ziel ist es, die Einhaltung regulatorischer Anforderungen nachzuweisen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Unsere spezialisierten Fachkräfte entwickeln auf Grundlage der Ergebnisse konkrete, praxisnahe Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Spielersicherheit, zur Prävention von Spielsuchtverhalten und zur nachhaltigen Sicherstellung der Compliance.
Compliance Audit
Ein erfolgreiches Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch gültige Genehmigungen aus, sondern durch eine dauerhaft gelebte Compliance-Kultur. Unser Compliance-Audit unterstützt Sie dabei, regulatorische Anforderungen einzuhalten, Lizenzen dauerhaft zu sichern und unternehmerische Risiken frühzeitig zu identifizieren. Dabei analysieren wir Ihre internen Prozesse, überprüfen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und helfen Ihnen, auch komplexe internationale Vorschriften sicher umzusetzen. Ziel ist es, Ihre Organisation rechtssicher aufzustellen und gleichzeitig das Vertrauen Ihrer Geschäftspartner, Aufsichtsbehörden und Kundinnen und Kunden nachhaltig zu stärken.
Performance Audit
Unser Performance-Audit unterstützt Sie bei der Implementierung effizienter Compliance-Systeme, die nicht nur sämtliche gesetzlichen Anforderungen erfüllen, sondern zugleich zur Optimierung Ihrer betrieblichen Abläufe beitragen. Durch eine fundierte Analyse Ihrer internen Prozesse identifizieren unsere Fachexperten gezielt Optimierungspotenziale und passen Ihre Compliance-Strukturen präzise an aktuelle gesetzliche Vorgaben und branchenübliche Standards an. Auf dieser Grundlage entwickeln wir klare, praxisorientierte Handlungsempfehlungen, mit denen Sie Risiken wirksam reduzieren, die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens steigern und langfristiges, nachhaltiges Wachstum fördern können.
